Клиент, импорт из Европы, работает в этой сфере 6 лет и понятно, что с 2022 года начались трудности с ввозом в Россию. Бухгалтера не было, как говориться «все на коленках». Много посредников физических лиц из Белоруссии, Казахстана с банковскими картами различных банков. И еще несколько людей с картами банков России, с которых деньги переводились куда только можно.
Клиент был абсолютно уверен, что все в норме и он ничего противозаконного не совершает. Причем все переводы он совершал через свою личную карту того же банка, где обслуживается ИП, что бы сэкономить на комиссии. Потом стал совершать переводы с бизнес карты, а потом просто со счета переводил средства на личные карты физических лиц, без всяких комментариев в назначение платежа.
И вдруг раз и банк блокирует расчетный счет и карты согласно Закону №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…». Данный документ обязывает все банки отслеживать денежные операции своих клиентов или планирующих открыть расчетный счет, с целью сбора информации, свидетельствующей о возможной причастности к преступным деяниям.
Причем порядок такой, банк обязан отслеживать все подозрительные манипуляции и подавать информацию в Росфинмониторинг, который размещает данные о наличии подтвержденных или находящихся в процессе проверки о причастности владельцев счетов (или лиц, имеющих возможность ими стать) к преступным деяниям на своем сайте.
А банки в свою очередь обязаны отслеживать и оперативно (в течение 1 рабочего дня) реагировать на информацию, появившуюся на сайте Росфинмониторинга.
Вот как то так… и разблокировка может достигать 30 дней, но не более (ст. 8 закона 115-ФЗ) если не подтвердится причастность к преступным действиям. И еще могут заблокировать счета связанных с подозрительным клиентом юридических и физических лиц.
Будьте грамотными и прежде чем что-то предпринимать, посоветуйтесь с профессионалами.
©2024 Все права защищены
Политика конфиденциальности
Оставить заявку
Оставьте нам сообщение и мы свяжемся с Вами.
Укажите особенности вашего бизнеса и мы предложим наиболее подходящую стоимость бухгалтерского обслуживания.
Организационно-правовая форма
Система налообложения
Кол-во ХО в месяц / кол-во сотрудников
Сфера деятельности бизнеса
Вам подходит тариф «СТАРТ»
Стоимость: 5 000 рублей
Вам подходит тариф «СТАРТ»
Стоимость: 5 500 рублей
Вам подходит тариф «СТАРТ»
Стоимость: 7 000 рублей
Сфера деятельности бизнеса
Вам подходит тариф «КОМФОРТ»
Стоимость: 7 500 рублей
Вам подходит тариф «КОМФОРТ»
Стоимость: 8 000 рублей
Вам подходит тариф «КОМФОРТ»
Стоимость: 9 000 рублей
Сфера деятельности бизнеса
Вам подходит тариф «БИЗНЕС»
Стоимость: 10 000 рублей
Вам подходит тариф «БИЗНЕС»
Стоимость: 11 000 рублей
Вам подходит тариф «БИЗНЕС»
Стоимость: 15 000 рублей
Кол-во ХО в месяц / кол-во сотрудников
Сфера деятельности бизнеса
Вам подходит тариф «СТАРТ»
Стоимость: 6 000 рублей
Вам подходит тариф «СТАРТ»
Стоимость: 7 000 рублей
Вам подходит тариф «СТАРТ»
Стоимость: 8 000 рублей
Сфера деятельности бизнеса
Вам подходит тариф «КОМФОРТ»
Стоимость: 7 500 рублей
Вам подходит тариф «КОМФОРТ»
Стоимость: 8 500 рублей
Вам подходит тариф «КОМФОРТ»
Стоимость: 10 000 рублей
Сфера деятельности бизнеса
Вам подходит тариф «БИЗНЕС»
Стоимость: 10 500 рублей
Вам подходит тариф «БИЗНЕС»
Стоимость: 11 500 рублей
Вам подходит тариф «БИЗНЕС»
Стоимость: 16 000 рублей
Кол-во ХО в месяц / кол-во сотрудников
Сфера деятельности бизнеса
Вам подходит тариф «СТАРТ»
Стоимость: 6 000 рублей
Вам подходит тариф «СТАРТ»
Стоимость: 7 500 рублей
Вам подходит тариф «СТАРТ»
Стоимость: 10 000 рублей
Сфера деятельности бизнеса
Вам подходит тариф «КОМФОРТ»
Стоимость: 9 500 рублей
Вам подходит тариф «КОМФОРТ»
Стоимость: 10 000 рублей
Вам подходит тариф «КОМФОРТ»
Стоимость: 11 500 рублей
Сфера деятельности бизнеса
Вам подходит тариф «БИЗНЕС»
Стоимость: 15 000 рублей
Вам подходит тариф «БИЗНЕС»
Стоимость: 16 000 рублей
Вам подходит тариф «БИЗНЕС»
Стоимость: 19 000 рублей
Система налообложения
Кол-во ХО в месяц / кол-во сотрудников
Сфера деятельности бизнеса
Вам подходит тариф «СТАРТ»
Стоимость: 3 000 рублей
Вам подходит тариф «СТАРТ»
Стоимость: 3 500 рублей
Вам подходит тариф «СТАРТ»
Стоимость: 4 000 рублей
Сфера деятельности бизнеса
Вам подходит тариф «КОМФОРТ»
Стоимость: 5 500 рублей
Вам подходит тариф «КОМФОРТ»
Стоимость: 6 500 рублей
Вам подходит тариф «КОМФОРТ»
Стоимость: 7 000 рублей
Сфера деятельности бизнеса
Вам подходит тариф «БИЗНЕС»
Стоимость: 7 500 рублей
Вам подходит тариф «БИЗНЕС»
Стоимость: 8 500 рублей
Вам подходит тариф «БИЗНЕС»
Стоимость: 10 000 рублей
Кол-во ХО в месяц / кол-во сотрудников
Сфера деятельности бизнеса
Вам подходит тариф «СТАРТ»
Стоимость: 3 000 рублей
Вам подходит тариф «СТАРТ»
Стоимость: 4 000 рублей
Вам подходит тариф «СТАРТ»
Стоимость: 5 500 рублей
Сфера деятельности бизнеса
Вам подходит тариф «КОМФОРТ»
Стоимость: 6 000 рублей
Вам подходит тариф «КОМФОРТ»
Стоимость: 7 000 рублей
Вам подходит тариф «КОМФОРТ»
Стоимость: 8 000 рублей
Сфера деятельности бизнеса
Вам подходит тариф «БИЗНЕС»
Стоимость: 8 000 рублей
Вам подходит тариф «БИЗНЕС»
Стоимость: 9 000 рублей
Вам подходит тариф «БИЗНЕС»
Стоимость: 11 000 рублей
Сфера деятельности бизнеса
Вам подходит тариф «СТАРТ»
Стоимость: 1 000 рублей
Вам подходит тариф «СТАРТ»
Стоимость: 1 000 рублей
Вам подходит тариф «СТАРТ»
Стоимость: 1 000 рублей
Кол-во ХО в месяц / кол-во сотрудников
Сфера деятельности бизнеса
Вам подходит тариф «СТАРТ»
Стоимость: 3 500 рублей
Вам подходит тариф «СТАРТ»
Стоимость: 5 000 рублей
Вам подходит тариф «СТАРТ»
Стоимость: 7 000 рублей
Сфера деятельности бизнеса
Вам подходит тариф «КОМФОРТ»
Стоимость: 8 500 рублей
Вам подходит тариф «КОМФОРТ»
Стоимость: 9 500 рублей
Вам подходит тариф «КОМФОРТ»
Стоимость: 12 000 рублей
Сфера деятельности бизнеса
Вам подходит тариф «БИЗНЕС»
Стоимость: 9 000 рублей
Вам подходит тариф «БИЗНЕС»
Стоимость: 14 000 рублей
Вам подходит тариф «БИЗНЕС»
Стоимость: 17 000 рублей
